Kuwait anti-money laundering fines കുവൈറ്റ് സിറ്റി, ഒക്ടോബർ 13: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങളും അനുബന്ധ മന്ത്രിതല തീരുമാനങ്ങളും ലംഘിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം ആകെ 1,55,000 കുവൈത്ത് ദിനാർ (KD) പിഴ ചുമത്തി.
2013-ലെ 106-ാം നമ്പർ നിയമവും 2026-ലെ 25-ാം നമ്പർ മന്ത്രിതല തീരുമാനവും പ്രകാരമാണ് നടപടി. 2026 ജനുവരി മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കണ്ടെത്തിയ നിയമലംഘനങ്ങൾക്കാണ് പിഴ ചുമത്തിയതെന്ന് കുവൈത്ത് ന്യൂസ് ഏജൻസി (KUNA)യ്ക്ക് നൽകിയ പ്രസ്താവനയിൽ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് രണ്ട് പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുവൈത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ നാല് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കറേജ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആകെ 20,000 കുവൈത്ത് ദിനാർ പിഴ ചുമത്തി.
ഇതേ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വീഴ്ച വരുത്തിയ സ്വർണം, വിലയേറിയ കല്ലുകൾ, വിലയേറിയ ലോഹങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട 27 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആകെ 1,35,000 കുവൈത്ത് ദിനാർ പിഴയും ചുമത്തി. ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും 5,000 കുവൈത്ത് ദിനാർ വീതമാണ് പിഴ.
സാമ്പത്തിക, വാണിജ്യ ഇടപാടുകളുടെ സുതാര്യതയും വിശ്വാസ്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് തുടർന്നും നിരീക്ഷിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. നിയമലംഘകർക്കെതിരെ ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
